陕西秦川机械发展股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2011年4月8日
2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长龙兴元先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东(代理人) 6人、代表股份96，918，795股、占上市公司有表决权总股份27.79%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，形成以下决议：
1、审议通过2010年董事会工作报告;
同意 96，918，795 股，占出席会议有表决权股份的 100%;反对股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过2010年监事会工作报告;
同意 96，918，795 股，占出席会议有表决权股份的 100%;反对股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过公司2010年度财务报告;
同意 96，918，795 股，占出席会议有表决权股份的 100%;反对股，占出席会议有表决权股份的 0%;弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过公司2010年度利润分配方案;
公司2010 年度实现的归属于母公司的净利润106，546，857.97元;以母公司本期实现的净利润101，711，924.23元为基数，提取10%的盈余公积金10，171，192.42元，本期可供股东分配的利润为91，540，731.81元，加上上年度结余的未分配利润 402，873，109.93 元，减去 2010 年实施2009年度利润分配方案分配的现金红利20，923，056.00元，实际可供股东分配的利润合计为473，490，785.74元。
大会决定以公司2010年末的总股本348，717，600为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，共计分配现金红利27，897，408.00元(含税)，剩余利润结转下一年度。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
同意 96，918，795 股，占出席会议有表决权股份的 100%;反对股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过预计 2011 年与陕西秦川机床工具集团及其子公司发生的日常关联交易总金额;
关联股东陕西秦川机床工具集团有限公司、龙兴元回避了表决。
同意 3，918，932 股，占出席会议有表决权股份的 100%;反对股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司2000万元综合授信额度进行担保的议案;
同意 96，918，795 股，占出席会议有表决权股份的 100%;反对股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;
决定续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，聘期一年，并授权董事会决定支付会计师事务所审计费用。
同意 96，918，795 股，占出席会议有表决权股份的 100%;反对股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、根据陕西秦川机床工具集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举龙兴元先生、胡弘先生、付林兴先生、马志云先生、田沙先生、谭明先生为公司第五届董事会董事， 项兵先生、何雁明先生、赵惠英先生为公司第五届董事会独立董事。
三位独立董事的任职资格已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。
(1)选举龙兴元先生为公司第五届董事会成员;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，龙兴元先生当选公司第五届董事会董事。
(2)选举胡弘先生为公司第五届董事会成员;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，胡弘先生当选公司第五届董事会董事。
(3)选举付林兴先生为公司第五届董事会成员;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，付林兴先生当选公司第五届董事会董事。
(4)选举马志云先生为公司第五届董事会成员;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，马志云先生当选公司第五届董事会董事。
(5)选举田沙先生为公司第五届董事会成员;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，田沙先生当选公司第五届董事会董事。
(6)选举谭明先生为公司第五届董事会成员;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，谭明先生当选公司第五届董事会董事。
(7)选举项兵先生为公司第五届董事会独立董事;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，项兵先生当选公司第五届董事会独立董事。
(8)选举何雁明先生为公司第五届董事会独立董事;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，何雁明先生当选公司第五届董事会独立董事。
(9)选举赵惠英先生为公司第五届董事会独立董事;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，赵惠英先生当选公司第五届董事会独立董事。
9、选举张毅先生、高俊峰先生、李静女士为公司第五届监事会股东监事，与职工监事罗军、陆军共同组成第五届监事会。
(1)选举张毅先生为公司第五届监事会股东监事;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，张毅先生当选公司第五届监事会股东监事。
(2)选举高俊峰先生为公司第五届监事会股东监事;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，高俊峰先生当选公司第五届监事会股东监事。
(3)选举李静女士为公司第五届监事会股东监事;
同意96，918，795票，占出席会议有表决权股份的100%;反对票，占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票，占出席会议有表决权股份的0%，李静女士当选公司第五届监事会股东监事。
五、独立董事述职情况
独立董事何雁明先生代表公司独立董事向大会做独立董事述职报告
《秦川发展2010年度独立董事述职报告》全文刊载于2011年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2.律师姓名：张小炜、陈建荣
3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所律师张小炜、陈建荣现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
七、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
特此公告
附：职工监事陆军、罗军简历
陕西秦川机械发展股份有限公司
董事会
2011年4月8日
罗军，男，47 岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任秦川机床集团经营部副部长、铸造厂副厂长、人事处处长，秦川发展机床厂厂长，秦川工具集团总裁助理、铸造厂厂长。现任秦川工具集团铸造厂副厂长，公司职工监事。目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陆军，男，54 岁，中共党员，大专学历，经济师。历任秦川发展机床厂副厂长、生产制造部副部长，机床厂厂长。现任机床厂厂长兼党支部书记，公司职工监事。目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
