北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金实施方案的议案》，根据公司2009年第三次临时股东大会通过的决议，为实现公司的战略目标，保持现有的行业地位，公司首次公开发行股票募集资金用于三个项目：“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”、“航空航天用钛铝金属材料制品项目”、“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”。
钢研高纳上市后，本着为股东负责的原则对以上三个项目进行了重新论证和评审，根据论证评审结果，公司拟对“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”实施进
度和“航空航天用钛铝金属材料制品项目”的实施方案进行调整。具体内容如下：
一、募集资金投资项目基本情况
（一）原募集资金投资项目基本情况
根据公司2009年第三次临时股东大会通过的决议，实现公司的战略目标，保持现有的行业地位，本次原募集资金项目如下：
序号 项目名称 总投资 建设期
（万元）
1 航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目 9,995 2009年下半年至2010年上半年
2 航空航天用钛铝金属材料制品项目 6,588 2009年下半年至2011年上半年
3 新型高温固体自润滑复合材料及制品项目 6,447 2009年下半年至2011年上半年
合计 23,030
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1311号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000 万股，发行价格为 19.53 元/股，募集资金总额
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585,900,000.00元，扣除各项发行费用35,742,771.20元，实际收到的募集资金净额为
550,157,228.80元，超出原募集计划投资项目所需金额 319,857,228.80元。以上募集
资金已由天职国际会计师事务所有限公司于2009年12月21日出具天职京审字
[2009]1945-10号《验资报告》验证确认，并已将全部净募集资金存放于公司开立的募
集资金专户管理。
根据公司2010年第1次临时股东大会通过的决议，超募资金投资项目如下：
序号 项目名称 总投资 建设期
（万元）
1 铸造高温合金高品质精铸件项目 15,303 2011年年初至2012年年底
2 真空水平连铸高温合金母合金项目 16,682.72 2011年年初至2012年年底
合计 31,985.72
（二）变更募集资金实施方案的基本情况
1、“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”
（1）变更内容：
该项目原计划建设期为2009年上半年到2010年上半年，项目已经推迟。目前，该项目已完成整体规划和施工设计，今年年底将进行大型设备的招投标。基建工程将于今年年底动工，预计2011年年底完成。本项目建设期调整为2011年年底建成。
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（2）变更原因：
公司原产业项目是以2.3亿元募集资金（原计划募集资金总额）作为总投资进行规划，2009年12月21日，公司实际募集资金净额5.5亿元，比原计划增加了3.2亿元。募集资金到位后，公司从对股东负责和公司长远发展方面考虑，没有进行草率投资，而是对超募资金的使用进行了多轮论证并将超募资金项目与募集资金项目作为一个整体进行了规划以发挥募集资金优势。经过全盘规划，2010年8月18日，公司2010年第1次临时股东大会审议通过了超募资金使用计划。由于“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”的实施需要考虑超募资金项目的规划，影响了募集资金项目的进度。在此期间，公司始终在作项目实施前的准备工作，对该项目的规划、施工图设计、设备、基建招投标等工作都在积极推进。
2、“航空航天用钛铝金属材料制品项目”
（1）变更内容：
原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，建筑面积7039平米，总投资6588万元，于2011年上半年完成建设，该项目调整为：
实施地点变更：本项目实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。
实施方式变更：为加快项目实施进度，本项目采取租用中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过220万元）。本项目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。
（2）变更原因：
公司2010年8月份确定了超募资金投资项目，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”的设备与超募资金投资项目“真空水平连铸高温合金母合金项目”的设备在产品生产工艺流程上具备互补性，将“航空航天用钛铝金属材料制品项目”变更到北京中关村永丰高新技术产业基地与“真空水平连铸高温合金母合金项目”相邻，这样既节约了工段流转的运输成本又能发挥设备资源互补优势，避免了设备的重复购置和设备产能的浪费。中国钢研科技集团有限公司正在建设北京中关村永丰高新技术产业基地4#厂房，建筑面积6280平米，2010年底即可建成，为加快项目建设进度缓解钛铝金属材料制品的生产交货压力，本项目拟采用租用中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地4#厂房进行实施。
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二、募集资金投资项目变更后存在的风险和对策说明
募集资金“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”实施内容未发生变化，仅实施进度发生变更，公司目前正在抓紧进行项目实施，预计2011年年底完成；项目的前景，可能存在的风险均与原项目相同，已在招股说明书中详细披露。项目实施地点与方式的变更不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。
募集资金“航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施内容未发生变化，仅实施地点与实施方式发生变更，项目的市场前景，可能存在的风险均与原项目相同，已在招股说明书中详细披露。项目实施地点与方式的变更不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。由于项目的实施采取了租赁控股股东中国钢研集团厂房的方式增加了与中国钢研集团的关联交易，公司在招股说明书中承诺2010年以后尽量减少与中国钢研集团的关联交易不超过2008年的关联交易总额；公司将尽一切努力减少与中国钢研集团
在其他方面的关联交易，将2010年以后与中国钢研集团的关联交易控制在2008年关联交易总额之下。
公司将严格遵守《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金实施方案的意见
公司独立董事认为：本次调整募集资金实施方案将更有利于提高公司的盈利能力，加快项目的投资进度，符合公司及全体股东的利益；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司调整募集资金实施方案。
监事会于2010年10月19日在公司召开第二届监事会第十次会议，以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于调整募集资金实施方案的议案》。监事会认为：方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意调整募集资金实施方案。
保荐机构认为：调整募集资金实施方案不会对项目投入、实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。钢研高纳上述调整募集资金实施方案已履行相关的法律程序，待股东大会通过之后即可实施。本保荐机构同意钢研高纳调整募集资金实施方案。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
2010年10月19日
