1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2011年8月22日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年8月22日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月21日15∶00至2011年8月22日15∶00期间的任意时间。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、召开方式：现场投票和网络投票。
4、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
5、股权登记日：2011年8月15日。
6、登记时间：2011年8月16日至2011年8月19日。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于选举李文华先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》等。
