重要提示：
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司二○一一年第一次临时股东大会，于2011年7月28日上午10：00时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人4人，代表股份2，118，667，935股，占柳钢股份(5.02,0.00,0.00%总股份的82.67%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。
二、议案审议情况
1、审议通过陈永南先生辞去公司董事的议案
同意2，118，667，935股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股，弃权0股。
2、审议增补甘贵平先生为公司董事的议案
同意2，118，667，935股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2011年第二次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。
特此公告
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2011年7月28日
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